Las autoridades y reguladores estadounidenses siguen investigando al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. La quiebra de la plataforma de intercambio de criptomonedas ha terminado de impulsar las acciones legales contra el emprendedor, que han empezado a concretarse esta semana.
Fiscalía. El fiscal del distrito sur de Nueva York ha imputado a Sam Bankman-Fried, tras lo cual, este ha sido arrestado en Bahamas. Según un comunicado del Gobierno de Bahamas, “lo más probable” es que Estados Unidos solicite su extradición. La Fiscalía ha interpuesto una demanda penal por conspiración, fraude, fraude electrónico y blanqueo de capitales, según se ha adelantado, ya que el organismo ha dicho que publicarán a lo largo del día el escrito de acusación.
Securities and Exchange Comission (SEC). La CNMV de Estados Unidos, la SEC, ha interpuesto una demanda civil contra Sam Bankman-Fried, como ha anunciado el propio regulador. La acusación detalla que el empresario ha defraudado 1.800 millones a cerca de 90 inversores de FTX, además de haber engañado a sus miles de clientes. “Bankman-Fried estaba orquestando, desde hace varios años, un fraude a gran escala, desviando miles de millones de dólares de los clientes de la plataforma para su beneficio personal y para hacer crecer su ‘criptoimperio'”, indica la demanda civil de la SEC, interpuesta en el mismo juzgado del distrito sur de Nueva York.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC). El regulador de opciones y futuros está llevando a cabo una actuación paralela, detalla la SEC en su comunicado al informar de sus propias acciones legales. Aunque este organismo todavía no ha hecho pública su demanda, el regulador de la Bolsa ha anticipado esta acción, tomada este mismo martes y que previsiblemente se anunciará oficialmente a lo largo del día.
FUENTE: EL ECONOMISTA
