Binance había presentado el llamado “informe de cambio ejecutivo” el 7 de marzo como parte de los requisitos de diligencia debida para comprar una participación de control en Gopax.
El informe buscaba el nombramiento de tres ejecutivos de Binance como directores internos como parte de la transferencia de propiedad.
Durante su evaluación inicial de la transacción, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) retrasó la aprobación de las acusaciones de lavado de dinero en Binance. Hoy, la FSC citó las recientes acusaciones de violaciones de la ley de valores contra Binance y la solicitud de la SEC de congelar sus activos estadounidenses como factores que contribuyeron a su decisión.
El regulador ha decidido monitorear de cerca el caso en curso, teniendo en cuenta la demanda de la SEC y sus posibles implicaciones para evaluar la adquisición.
“Binance tiene bases en muchos lugares, y entendemos que los fondos para los reembolsos de Gopay provienen de un holding con sede en Irlanda. Los fondos no son únicamente de Binance, que pertenece a un holding en los Estados Unidos, sino que son un fondo de la industria de ayuda creado por las contribuciones de socios e inversores tempranos”, dijo un portavoz de SFC al medio de comunicación local Newspim.
A principios de este año, Binance compró la participación accionaria del mayor accionista de Gopax, Lee Jun-hang, y el acuerdo originalmente se anunciaría el año pasado. Sin embargo, la adquisición se pospuso para una mayor diligencia debida sobre los cálculos del valor del patrimonio.
A la espera de la aprobación oficial de las autoridades coreanas, Binance estaba en los pasos finales para completar la transacción, lo que le permitiría operar una vez más en el criptomercado surcoreano. Las autoridades surcoreanas aplican nuevas reglas estrictas a las empresas criptográficas para minimizar los riesgos de lavado de dinero y manipulación del mercado, que entraron en vigencia el año pasado.
El colapso del intercambio de criptomonedas FTX ha tenido un impacto en los intercambios de Corea del Sur, incluido GOPAX. La plataforma con sede en Seúl suspendió los pagos en su servicio DeFi GOFi, que se introdujo en asociación con el criptoprestamista Genesis Global Capital.
El CEO Changpeng Zhao reveló a principios de noviembre que Binance se está preparando para registrarse bajo las autoridades financieras de Corea del Sur cumpliendo con las regulaciones locales. El intercambio había abierto previamente una oficina local hace cuatro años, pero tuvo que cesar sus servicios de comercio de cifrado en diciembre de 2020.
FUENTE: FINANCEFEEDS
