El intercambio de criptomonedas Bittrex pagará una multa de USD 29 millones al Departamento del Tesoro de EE. UU.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo el martes que el intercambio de criptomonedas Bittrex Inc había acordado pagar 29 millones de dólares en multas.

Esto por “violaciones aparentes” de las sanciones a ciertos países y la ley contra el lavado de dinero.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro habían impuesto multas de alrededor de USD 24 millones y USD 29 millones, respectivamente, a Bittrex.

Pero según los términos del acuerdo , FinCEN transferiría $24 millones a la OFAC después de recibir su pago de $29 millones de Bittrex, ya que algunas de las violaciones se derivan de la “misma conducta subyacente” que la investigación de la OFAC.

Efectivamente, Bittrex tendrá que pagar una multa de unos 29 millones de dólares.

Bittrex no impidió que las personas ubicadas en las jurisdicciones sancionadas de la región de Crimea en Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria usaran su plataforma entre marzo de 2014 y diciembre de 2017, según la OFAC.

¿Que opina FinCEN?

FinCEN dijo que su investigación encontró que desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2018, Bittrex no mantuvo un programa efectivo contra el lavado de dinero.

“El programa AML de Bittrex no abordó adecuadamente los riesgos asociados con los productos y servicios que ofrecía, incluidas las criptomonedas con anonimato mejorado”, agregó.

Las criptomonedas y otros activos digitales se han disparado en popularidad en los últimos años y se están entrelazando cada vez más con el sistema financiero regulado.

Cargando a los encargados de formular políticas con los riesgos de monitoreo en un sector en gran parte no regulado.