El uso de información privilegiada se ha convertido en un tema candente en el ecosistema criptográfico, especialmente a la luz de la reciente condena del hermano de un ex gerente de Coinbase.
Se creía que los cargos de uso de información privilegiada eran los primeros relacionados con la criptomoneda, y ahora otro conjunto de direcciones de billetera con historial de transacciones vinculado a los listados de Binance ha levantado sospechas.
Conor Grogan, director de Coinbase, recurrió a Twitter para marcar la actividad de transacciones de algunas billeteras anónimas en los últimos 18 meses. Las billeteras anónimas supuestamente compraron múltiples tokens no listados minutos antes de su anuncio de listado en Binance y los arrojaron justo después del anuncio.
La primera instancia de este tipo llegó en forma de tokens Rar donde una de estas billeteras compró $ 900,000 en Rari segundos antes y los arrojó minutos después de la publicación.
Otra billetera que comenzó con 0x20 compró alrededor de 78,000 ERN entre el 17 y el 21 de junio y se vendió justo después del anuncio de la lista. Se observó un volcado de tokens similar con el token TORN, donde una de las billeteras mencionadas compró cientos de miles de estos tokens y los vendió justo después de su anuncio de listado.
Se observó un patrón similar antes de la lista de tokens RAMP en Binance, donde una de estas billeteras que comienza con 0xaf compró $ 500,000 de RAMP en unos pocos días, antes de enviar los tokens a Binance minutos después del anuncio de la lista. El propietario obtuvo una ganancia de $ 100,000 en el comercio.
Otro día de pago de $ 100,000 provino de la lista GNO de Binance, y el propietario de la billetera arrojó el token recién listado en el mercado de la misma manera.
El volcado de tokens justo después de su inclusión en Binance ha beneficiado a estas billeteras cientos de miles de dólares. La precisión de la operación indica que el propietario de la billetera tiene acceso a información privilegiada en estos listados.
Grogan especuló que esto probablemente podría ser de un “empleado deshonesto conectado al equipo de listados que tendría detalles sobre nuevos anuncios de activos o un comerciante que encontró algún tipo de API o fuga de intercambio comercial de puesta en escena / prueba”.
Binance reveló recientemente una política de venta de tokens de 90 días para los empleados, que les prohíbe a ellos o a los miembros de su familia vender cualquier token recién listado en el marco de tiempo mencionado.
FUENTE: COINTELEGRAPH
