PROPORCIONA “DATOS DE SEGUIMIENTO GEOGRÁFICO” A ICE
ICE ahora puede rastrear transacciones realizadas a través de casi una docena de monedas digitales diferentes, incluidas Bitcoin, Ether y Tether.
COINBASE, EL intercambio de criptomonedas más grande de los Estados Unidos, está vendiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas un conjunto de funciones que se utilizan para rastrear e identificar a los usuarios de criptomonedas, según los documentos del contrato compartidos con The Intercept.
En agosto de 2021, Coinbase vendió una única licencia de software de análisis a ICE por $29 000, seguida de una compra de software por un valor potencial de $1,36 millones el próximo mes , pero los detalles exactos de qué capacidades se ofrecerían a la controvertida división de Investigaciones de Seguridad Nacional de la agencia no estaban claros. Un nuevo documento de contrato obtenido por Jack Poulson , director del grupo de vigilancia Tech Inquiry , y compartido con The Intercept, muestra que ICE ahora tiene acceso a una variedad de funciones forenses proporcionadas a través de Coinbase Tracer, la herramienta de recopilación de inteligencia de la compañía (anteriormente conocida como Coinbase Analítica).
Coinbase Tracer permite a los clientes, tanto del gobierno como del sector privado, rastrear transacciones a través de la cadena de bloques, un libro mayor distribuido de transacciones integral para el uso de criptomonedas. Si bien los libros de contabilidad de blockchain suelen ser públicos, el enorme volumen de datos almacenados en ellos puede hacer que el seguimiento del dinero desde el que gasta hasta el destinatario sea más difícil, si no imposible, sin la ayuda de herramientas de software. Coinbase comercializa Tracer para su uso tanto en investigaciones de cumplimiento de la ley como de cumplimiento corporativo, promocionando su capacidad para “investigar actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” y ” conectar direcciones [de criptomonedas] con entidades del mundo real”.
Según el documento, publicado a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, ICE ahora puede rastrear transacciones realizadas a través de casi una docena de monedas digitales diferentes, incluidas Bitcoin, Ether y Tether. Las características analíticas incluyen “Análisis de enlaces de saltos múltiples para fondos entrantes y salientes”, lo que otorga a ICE información sobre las transferencias de estas monedas, así como “Descomposición de transacciones y análisis de transacciones protegidas” destinado a frustrar los métodos que algunos usuarios de criptografía utilizan para lavar sus fondos o camuflarlos. sus transacciones. El contrato también proporciona, provocativamente, “datos históricos de seguimiento geográfico”, aunque no está claro en qué consisten exactamente estos datos o de dónde provienen. Un correo electrónico publicado a través de la solicitud de FOIA muestra que Coinbase no requirió que ICE aceptara un Acuerdo de licencia de usuario final,
Cuando se le preguntó sobre el contrato de ICE y los datos involucrados, la portavoz de Coinbase, Natasha LaBranche, dirigió a The Intercept a un descargo de responsabilidad en su sitio web que decía “Coinbase Tracer obtiene su información de fuentes públicas y no hace uso de los datos de usuario de Coinbase”. LaBranche no respondió preguntas sobre cómo ICE está usando Coinbase Tracer, cómo obtiene los datos de ubicación o si la compañía impuso algún límite en el uso de la herramienta por parte de ICE.
En los últimos años, Coinbase ha realizado un esfuerzo concertado para presentar sus características de inteligencia a las agencias gubernamentales, incluido el IRS , el Servicio Secreto y la Administración de Control de Drogas . A principios de este mes, el vicepresidente de inteligencia global de Coinbase, John Kothanek, testificóante un panel del Congreso que su empresa estaba ansiosa por ayudar a la causa de la Seguridad Nacional. “Si eres un ciberdelincuente y estás usando criptomonedas, vas a tener un mal día. … Lo rastrearemos y encontraremos esa financiación y, con suerte, ayudaremos al gobierno a apoderarse de esa criptografía”. El trabajo del gobierno de Coinbase ha resultado muy controvertido para muchos fanáticos de las criptomonedas, quizás debido tanto a la racha libertaria de larga data en esa comunidad como al hecho de que estas monedas se usan con tanta frecuencia para facilitar diversas formas de fraude.
La propia herramienta Coinbase Tracer nació en medio de la controversia. En 2019, Motherboard informó que Neutrino, una firma de análisis de cadenas de bloques que la compañía adquirió para crear Coinbase Tracer, “fue fundada por tres ex empleados de Hacking Team, un controvertido proveedor de vigilancia italiano que fue sorprendido varias veces vendiendo spyware a gobiernos con dudosas registros de derechos humanos, como Etiopía, Arabia Saudita y Sudán”. Tras la protesta pública, Coinbase anunció que estos miembros del personal “harían la transición” fuera de la empresa.
Investigaciones de Seguridad Nacional, la división de ICE que compró la herramienta Coinbase, tiene la tarea no solo de asuntos relacionados con la inmigración, ayudando en redadas de migrantes y operaciones de deportación, sino también en delitos transnacionales más amplios, incluidas varias formas de delitos financieros. “El contrato proporciona una herramienta que complementa la capacidad de HSI para investigar traficantes de opioides mortales en la web oscura y ciberdelincuentes que buscan atacar infraestructura crítica”, escribió un portavoz de ICE en un comunicado a The Intercept. “Esta herramienta no revela ninguna información confidencial de identificación personal, solo se hace referencia en investigaciones criminales y no se utiliza en la aplicación de la ley de inmigración civil”. El portavoz no respondió a las preguntas sobre la precisión con la que ha utilizado Tracer o podría hacerlo en el futuro, incluido el uso de datos de ubicación.
Fuente: Canal digital theintercept
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